澳唐汇兑

反洗钱/反恐怖注意金融活动法案

《2006年反洗钱/反恐怖主义金融活动法案》

此法案颁布于2006年, 成为了澳大利亚金融改革中反洗钱/ 反恐怖主义金融管理的重要法例。为了达到国际标准并协助保护澳洲商业机构免于被洗黑钱和恐怖主义融资的风险,此法案与The Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF) 制定的国际反洗钱条例接轨。

此法案涵盖了金融业、博彩行业、黄金交易和其它相关领域/供应商。此法案于2006至2008年逐渐完善,其间让各行业足够时间设定符合自身的申报体系,此法案的所有条款已于2008起正式实施。

此法案规定,相关金融企业/商业机构 需执行如下义务:

  • 对客户身份进行认证
  • 对交易进行并保留记录
  • 了解各户的业务性质
  • 发展与维护反洗钱/发恐怖主义金融活动的程序
  • 对可疑客户或交易进行监控与及时举报

澳唐汇兑提供专业外币兑换与国际转账业务,是属于此法案规定下的金融实体。因此,我们有义务按照法律和规定向澳大利亚政府申报所有相关交易,并申报我们认为可能涉及洗钱/恐怖主义金融活动的交易。AUSTRAC(澳大利亚交易报告分析中心)是针对此非法交易的金融监管机构。

如有任何疑问,欢迎咨询澳唐汇兑 (0416 888 898)。

Anti Money Laundering Act 2006 (Chinese version) attached
http://www.austrac.gov.au/businesses/legislation/amlctf-act

客户隐私保护

澳唐汇兑重视着每一位客户与我们的交易,且非常注重客户的个人信息安全。我们严格遵守澳大利亚个人信息法以确保客户信息的安全。以下《客户隐私保护声明》阐明了澳唐汇兑所需要的客户信息及如何保护客户信息。

所需客户信息:
您仅需要提供与交易相关的个人信息。对于新客户,我们需要的信息如姓名,地址,身份证件,出生日期,有效联系方式等以便核实身份及提供服务。当交易进行时,可能还需要与该交易相关的信息如 银行账号,银行名称,交易目的等。为避免交易上的失误,延迟,或风险,请确保您提供的所有信息必须是真实有效的。

客户信息保护:
澳唐汇兑承诺保障客户信息安全。我们采取实体和电子程序以确保您的个人信息不会丢失,滥用,盗取或公开。

员工保护
澳唐汇兑的所有员工必须严格遵守员工规章,以防止滥用客户信息的行为发生。

技术保护:
澳唐汇兑有专业的后台操作人员定期管理数据资料。此外,我们的电脑安全工程人员也竭力确保公司网络安全和系统维权,避免客户信息丢失。

在法律的要求下,澳唐汇兑可能需要透露客户的个人信息予相关的政府机构或监管部门, 以符合官方要求或程序,或在必要时,保护澳唐汇兑的权益及产权。除此之外,在没有您的要求下,澳唐汇兑将不会为其他目的使用您的个人信息。

如果您对个人信息仍有任何疑问,欢迎您通过电话或邮件方式与澳唐汇兑相关人员联系。

澳唐会计师事务所

澳大利亚税务局

澳大利亚证劵和投资委员会

澳大利亚企业注册

西澳利亚商务局

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